本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

　　公司九届六次董事会会议通知及会议资料于2023年3月9日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。

　　提名解浩为山东太钢鑫海不锈钢有限公司董事、总经理人选，杨连宏不再担任山东太钢鑫海不锈钢有限公司董事、总经理职务。

　　委派柴维智为太钢集团金属回收加工贸易有限公司监事人选，鹿俊峰不再担任太钢集团金属回收加工贸易有限公司监事职务。

　　为加强公司内部审计工作，完善企业约束机制、控制企业经营风险、不断提升公司经营管理水平，根据《中华人民国审计法》、《中华人民国审计法实施条例》、《审计署关于内部审计工作的》（审计署令第11号）等法规及《中国宝武钢铁集团有限公司内部审计制度》、《太原钢铁（集团）有限公司内部审计制度》、《山西太钢不锈钢股份有限公司章程》，结合公司实际情况，对《山西太钢不锈钢股份有限公司内部审计制度》进行重新修订。